В результате крупнейшей в современной России аферы пострадали около 2 000 человек, общий ущерб гражданам, по разным оценкам, может составлять от 8 до 20 миллионов долларов. Помимо россиян, ущерб причинен гражданам Республик Казахстан и Беларусь.

В августе 2017 года в сети интернет активно продвигалась деятельность компании Totem Capital. Представители компании позиционировали ее как крупный и инновационный проект в мире криптовалют, разработанный успешным финансистом Яном Капланом и предлагающим своим инвесторам прибыль в виде 2 % ежедневно от размера инвестиции (60% в месяц!), при этом забирать доход можно каждые 10 дней, сумма минимального вклада 500 долларов. По правилам компании на сумму вклада необходимо приобрести криптовалюту Биткоин, после чего перевести ее в личный кабинет Totem Capital.  

На невероятное, но заманчивое предложение откликнулись сотни людей по всей России и странам ближнего зарубежья. Получив первые выплаты от компании, "инвесторы" понесли свои деньги, либо взятые в кредит, привлекая знакомых и родственников. За каждого приведенного "друга" компания начисляла бонусы в виде процента от вклада. К концу ноября у Totem Capital уже несколько тысяч вкладчиков. В декабре прошлого года выплаты вкладчикам приостановили, лидеры компании успокаивали и подбадривали, не позволяя опомниться и уже тогда принять меры к возврату своих вкладов.

В начале февраля текущего года пузырь лопнул, главные действующие лица "умыли" руки и разбежались выяснять причины, искать истинных организаторов. Пострадавшие граждане создали инициативную группу и своими силами провели расследование, в ходе которого выяснилось, что организаторы пирамиды ранее замечены в создании подобных проектов. Те же лидеры компании которые не стали сбегать сейчас держаться как можно ближе к пострадавшим, пытаясь всячески помочь в установлении истины. Хотя с точки зрения тактик...